内部审计中反舞弊必备技巧(内部审计中反舞弊必备技巧包括)

发布时间:2023-04-28 | 更新时间:2024-10-07 17:24 | 热度:2804

内部审计中反舞弊必备技巧(内部审计中反舞弊必备技巧包括)

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内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者，能够为企业创造价值，受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作？内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展？作为审计部门领导，如何适应潮流，开展反舞弊工作？或者在以后工作基础上，做的更扎实，更有成效？同时，内部审计部门的一项重要任务，或者说阶段性重要任务就是反舞弊。在目前的大环境下，政府的廉政反腐败风潮已经刮到了企业，大企业已经开始行动，强化反舞弊职能，推进反舞弊工作。

舞弊定义及概述

1、 舞弊概念

2、 舞弊类型

3、 舞弊形式

1、 2、 3、 3.1 资产侵占

3.2 腐败

3.3 舞弊性报表

3.4 外部欺诈

3.5 舞弊树分析

如何防止舞弊

1、 舞弊理论

1.1 舞弊天平理论

1.2 GONE理论

1.3 CFE理论

1.4 舞弊三角理论

1.5 反舞弊三角理论

2、 舞弊处理模型

2.1 通常模型

2.2 建议模型

3、 反舞弊11359模型

一个框架

一个理论

三个手段

五个环节

九个要点

实例讲解

如何查处舞弊

1、 如何有意识发现舞弊

2、 调查原则

3、 调查风险防范

4、 调查流程

5、 常见罪名

6、 证据及证据链

1、 调查风险防范

2、 调查流程

3、 常见罪名

4、 证据及证据链

内审定位及未来转变

1. 内审定位和目标

1.1 内审定位探讨

1.2 IIA定义

1.3 内审目标探讨

内审之内部管理

1． 战略与计划

1.1 审计战略如何制定与实例研究

1.2 审计计划如何制定与实例研究

1.3 专项审计项目选择

2. 组织架构设置

1 2 2.1 组织架构如何适应公司发展

2.2 典型审计部组织架构研究

1. 人员

1 2 3 3.1 审计部人员专业组成研究

3.2 审计部人员年龄性别组成研究

2. 招聘

1 2 3 4 4.1 如何招聘到合适的人才

4.2 招聘经验分享

3. 绩效与激励

1 2 3 4 5 5.1 绩效考核模式探讨

5.2 审计人员如何获得高绩效

4. 能力培养

1 2 3 4 5 6 6.1 审计人员应具备哪些能力

6.2 内审能力模型介绍

6.3 通过哪些方式进行培养

5. 内审职业发展规划

1 2 3 4 5 6 7 7.1 职业发展通路构建

7.2 职业发展通路模型举例

6. 质量控制与风险规避

8 8.1 如何进行质量控制及实例研究

8.2 如何规避审计风险

7. 档案及数据库管理

内审之外部管理

1. 与董事会及高管层的关系处理

2. 审计如何正确处理人际关系及案例研究

1 2 2.1 如何处理被审计单位中层关系

2.2 如何处理被审计单位基层关系

2.3 如何处理相关单位关系

2. 与外审的关系处理

3. 利用外部专家服务

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11.内部审计舞弊案例分析

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